全媒体记者韦建永报道 为认真贯彻落实中国人民银行及浦发银行总行、分行反洗钱岗位操作工作要求，督促每位员工切实履行反洗钱岗位职责，严格执行规章制度，切实提升反洗钱工作质量，浦发银行开封分行于4月16日晚组织全行员工召开了反洗钱专题合规培训大会（见上图。全媒体记者韦建永摄），会议邀请浦发银行郑州分行法律合规部葛亮进行反洗钱合规宣讲。
宣讲中，葛亮就反洗钱基础知识、反洗钱新版管理办法、金融制裁涉敏管理要求、非自然人客户受益人识别要求、客户尽职调查要求5个方面的内容进行了详细讲解。对反洗钱日常工作中的客户身份识别、客户身份资料保存、客户交易记录保存、大额和可疑交易报告、名单监控、反洗钱尽职调查、反洗钱保密义务等方面提出了明确要求。随后，浦发银行开封分行纪委书记、副行长苏尚祥领学了浦银《关于印发〈上海浦东发展银行开封分行反洗钱工作客户身份识别及尽职调查操作规程暂行规定〉的通知》《关于印发〈上海浦东发展银行开封分行反洗钱工作考核办法（暂行）〉的通知》。他要求全行员工在办理各项业务过程中一定要认真学习、全面领会、严格执行中国人民银行及浦发银行总行、分行反洗钱岗位操作要求，严格按章操作，切实提升各条线的反洗钱岗位内控操作执行力，有效促进浦发银行开封分行内控管理。全行员工一定要提高政治站位，从讲政治的高度认识反洗钱工作的重要性。
通过这次反洗钱专题培训，该行员工进一步认识到反洗钱合规操作的重要性，进一步推动各经营单位认认真真、扎扎实实地做好本单位、本部门反洗钱基础管理工作，全面提升浦发银行开封分行反洗钱精细化管理水平。
作者：韦建
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