有谁一次性买几十万黄金，不是大款就是富豪。像这样的大客户来到店里应该是夹道欢迎才对，可是有这3个人，来到苏州的两家金店，却都被拒绝售卖，最后还被店员报了警。
近日，高某等3人来到苏州一家金店，分3次购买价值38万多元的黄金，由于他们都是戴着帽子和口罩，店员让其登记身份却遭到拒绝，察觉到行为异常，于是店员拒绝再售卖。
随后，他们3人又来到另一家金店，要购买1000克金条，价值50余万元。在刷卡的时候，店员又发现卡上照片和持卡人不同，于是取消交易，并在3人离开后报警。
后来经过公安机关调查才发现，原来这3人并非财大气粗，银行卡内有60余万元都是电信诈骗所得，购买黄金实际是为了转移赃款。之所以选择金条，因为黄金隐蔽且携带，很多涉诈团伙都喜欢用这种方式将诈骗得来的资金洗白转移。
这种事无独有偶，但买黄金的人却不一定是真的诈骗团伙。有些真正的诈骗分子为逃避打击，一般不会自己去抛头露面，而是通过各种方式物色这些人到金店购买金条，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。
因此，对于销售黄金的店员来说要时常谨慎，现在虽明抢的少了，但是诈骗洗钱这种很难防。在面对一些大单交易时，一定得核验身份、谨慎交易，不要成为诈骗分子洗钱工具。
